dafabet手机版登录股份有限公司公告(系列)|议案|弃权

纸信号:000409 纸缩写:dafabet手机版登录 公报号:2013-065

dafabet手机版登录利害相干股份有限公司

2013第三届暂时隐名大会产生公报

公司一切董事和董事会会员均公约公司条例、正确、满足,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主要的停止。

1、这次集合缺勤否决理由。。

2、对跌价钞票缺勤公认。。

(i)检阅工夫:201312月18日2013,星期三(10):00

(二)集合集合的职位:山狗舞济南市燕子山东路1号山东公共事务学院改善楼105室

(三)检阅典型:现场开票

(五)减速剂:公司董事长胡翔东医生

(六)这次大会的集合适合公司条例。、《一份上市法度》、远远地和别的行政规章、规则、恢复友好状态排成一行行走的涉及规则。

(1)集合的总体保持康健。:

隐名和隐名授权证代表 7 人,代表利害相干 342,533,622 股,公司公认做成某事利害相干 72.46 %。

(二)列席集合的别的会议代表:

公司董事、监事、由较高的监视全体员工和公司委派的证人列席了集合。。

三、酬报和付诸表决提议

以下向某人点头或摇头示意经开票箱酬报经过。,开票的各种细节如次。:

(1)在流行中的董事会选举权的钞票。

比照董事会第七届任期呼出,为了助长公司恢复友好状态、康健、波动开展,公司该当在董事会中停止董事会的大选。。

八分音符个董事会由九个会员结合。,战场ASSO条目决定董事报考者的规则,董事会决定协商会议对适合必需品的隐名决定挑选的董事报考者停止了供职资历审察,并商量涉及隐名的反的理由和极端的的反的理由,第七届董事会决定胡翔东医生。、崔树雪医生、万中杰医生、侯欣文医生、郭昌舟医生和何鸿满医生是EI的六位孤独董事,决定陈志军医生、王乐金女儿、Wang Ai女儿是董事会八分音符届董事会的三位孤独董事。。

该向某人点头或摇头示意已获SEV第九次集合酬报经过。,孤独董事报考者已适用于深圳STO,深圳一份交易所颁布后缺勤现在时的抗议。,可以适用于隐名大会酬报。,孤独董事表达了各自的孤独见识。,这项向某人点头或摇头示意要价积聚开票规定由我酬报。。

1、决定胡翔东医生为八分音符届董事会报考者的提议

付诸表决出路:适宜 342,533,622 股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

2、《在流行中的决定崔树雪医生为公司八分音符届董事会董事报考者的钞票》

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

3、决定万中杰医生为八分音符届董事会报考者的提议

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

4、《在流行中的决定侯欣文医生为公司八分音符届董事会董事报考者的钞票》

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

5、决定郭昌舟医生为八分音符届董事会报考者的提议

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

6、决定何红满医生为八分音符届董事会报考者的提议

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

7、决定陈志军医生为八分音符届董事会报考者的提议

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

8、《在流行中的决定王乐金女儿为公司八分音符届董事会董事报考者的钞票》

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

9、决定王女儿为八分音符届董事会报考者的钞票

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

九位被选董事结合了公司的八分音符届董事会。,公司八分音符届董事会任期自这次隐名大会选举权发作之日2013 从12月18日到2016日 当年12月17日到期的。

(二)在流行中的协同选举权协商会议中西部及东部各州的县议会的选举权向某人点头或摇头示意

比照苏比第七局任期呼出,为了助长公司恢复友好状态、康健、波动开展,公司该当停止中西部及东部各州的县议会的大选。

公司的八分音符个中西部及东部各州的县议会由与某人击掌问候会员结合。,在流行中的在其次的条目下决定监事报考者的规则,隐名决定人、宋少沁女儿、贾云博医生是八分音符届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。,前述的监事报考者在隐名大会选举权后与公司雇员代表大会选出的别的两名雇员监事协同结合公司八分音符届中西部及东部各州的县议会。

本向某人点头或摇头示意经八分音符届集合酬报经过。,该法案应由隐名积聚开票课题作出思索。。

1、决定段东为八分音符届中西部及东部各州的县议会报考者

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

2、《在流行中的决定宋少沁女儿为公司八分音符届中西部及东部各州的县议会监事报考者的钞票》

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

3、《在流行中的决定贾云博医生是八分音符届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。的钞票》

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

前述的被选的三名监事与公司2013年其次次雇员代表大会选举权的雇员监事王金进医生、高秀华女儿协同达到了公司的八分音符个中西部及东部各州的县议会。,公司中西部及东部各州的县议会的八分音符届任期由其次次选举权发作。 从12月18日到2016日 当年12月17日到期的。

(三)公司新学生内心里把持审计机构的钞票。

战场奇纳河纸人的监视监视公司的涉及要价,板弹簧股票上市的公司必要片面手段内心里监视。思索到公司的信誉、有专业经历,熟识公司事情开展,比照其在公司财务审计工作做成某事良好体现。,为公司给予良好的效劳。,拟延聘信永中和记账事务所为公司2013年度内心里把持审计机构,并提请隐名大会授权证公司监视层战场行业标准及公司内心里把持审计的现实工作保持康健决定其内心里把持审计的酬报事情。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反的理由。,该向某人点头或摇头示意已获SEV第九次集合酬报经过。。

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

(四)更改公司术语的钞票。

从成满足其次次主要的资产重组谈起,战场公司的战术展开,为了充分体现公司事情的战术目标,适合勤劳结构调整与开展的要价,更借款公司抽象,公司企图变动公司术语。,特意用于:

1、中文术语由”dafabet手机版登录利害相干股份有限公司”变动为”山东地质矿业利害相干股份有限公司”,英文术语由”TAIFU INDUSTRY CO.,代替山东 GEO-MINERAL CO.,本公司终极变动术语经工商行政监视机关适宜。。

2、战场涉及法规,公司应变动公司留下印象注册顺序。,为了手巧的职业术语变动注册,董事会拟询问隐名大会。

该向某人点头或摇头示意已获SEV第九次集合酬报经过。。

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

(五)修正已确定的质地的向某人点头或摇头示意。

从成满足其次次主要的资产重组谈起,公司的留下印象地址和公司术语发作了杂耍。,公司条例的质地必要修正。,详细如次:

四条 公司留下印象术语:

中文术语:dafabet手机版登录利害相干股份有限公司

英文术语:TAIFU INDUSTRY CO.,LTD

四条 公司留下印象术语:

中文术语:山东地质矿业利害相干股份有限公司

英文术语:SHANDONG GEO-MINERAL CO.,LTD

第五条 公司留下印象地址:安徽蚌埠禹会区长乐路400号。邮递区号:233000。

第五条 公司留下印象地址:山东济南高新区新余路5, 750号楼 。邮递区号:250101。

该向某人点头或摇头示意已获SEV第九次集合酬报经过。。

付诸表决出路:适宜342,533,622股,占列席集合隐名及授权证代表有公认利害相干总额的100%;反0 股;弃权0股。

外面的钞票详细质地请主教权限2013年11月28日公司第七届董事会第九次集合和第七届中西部及东部各州的县议会八分音符次集合产生公报及声像同步公报的别的排成一行行走,使分开文学全文欢送宽大趋势物网 ,请即时商量金融家。。

(1)法度公司的术语:北京的旧称开账户奇纳河开账户上海分支扩张

(二)领队姓名:马文杰 高飞

(三)结论性反的理由:公司隐名大会的检阅、因此顺序是适合法度的。、远远地、恢复友好状态排成一行行走及涉及规则;列席集合的法律上的义务和无效性。;集合的付诸表决顺序是适合法度的。、AsCOCI远远地的规则和恢复友好状态排成一行行走和规则,这次集合经过的产生是合法无效的。。

(一)dafabet手机版登录利害相干股份有限公司2013年第三次暂时隐名大会产生;

(二)北京的旧称开账户奇纳河开账户上海分支扩张在流行中的dafabet手机版登录利害相干股份有限公司2013年第三次暂时隐名大会的法度反的理由书。

dafabet手机版登录利害相干有限董事会

纸信号:000409 纸缩写:dafabet手机版登录 公报号:2013-066

dafabet手机版登录利害相干股份有限公司

八分音符届董事会基本的集合公报

公司一切董事和董事会会员均公约公司条例、正确、满足,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主要的停止。

dafabet手机版登录利害相干股份有限公司(以下缩写”公司”)八分音符届董事会基本的集合于201312月18日2013午前在山狗舞济南市燕子山东路1号山东公共事务学院改善楼集合,集合是经过现场开票的方法集合的。,9名董事开票付诸表决,现实达到的8票,董事崔树雪医生因公月动差未能列席集合,受命董事胡翔东医生代表照顾,公司监事和别的高管列席了集合。。集合由胡翔东医生掌管。。集合依照美国的涉及规则进行。。

集合是经过开票付诸表决的。,作出如次产生:

一、在流行中的选举权公司董事长的钞票

集合选举权胡翔东医生为八分音符届董事会主席。,任期自董事会酬报之日起呼出。。

付诸表决出路:适宜9票,反0票,弃权0票。

二、选举权公司八分音符个协商会议会员的钞票

公司的八分音符个董事会有东西战术协商会议。、审计协商会议、四薪酬复查协商会议专业协商会议:

(1)董事会战术协商会议

胡翔东医生选举权、万中杰医生、侯欣文医生、郭昌舟医生和陈志军医生(孤独董事)是,胡翔东医生任职主席。,任期自董事会酬报之日起呼出。。

(二)董事会审计协商会议

集合选举权王乐金女儿(孤独董事)、王爱女儿(孤独董事)和侯欣文医生为公司八分音符届董事会审计协商会议委员,王乐金女儿为上端委员,任期自董事会酬报之日起呼出。。

(三)董事会薪酬及评价协商会议

陈志军医生(孤独董事)选举权、王爱女儿(孤独董事)和胡向东医生为公司八分音符届董事会薪酬与抑制协商会议委员,陈志军医生是协商会议主席。,任期自董事会酬报之日起呼出。。

(四)董事会决定协商会议

Wang Ai女儿(孤独董事)选举权、陈志军医生(孤独董事)和万中杰医生是T,Wang Ai女儿是协商会议主席。,任期自董事会酬报之日起呼出。。

付诸表决出路:适宜9票,反0票,弃权0票。

三、在流行中的委派行政董事的钞票。

郭昌舟医生被委派为行政董事。,任期自董事会酬报之日起呼出。。

付诸表决出路:适宜9票,反0票,弃权0票。

四、在流行中的委派公司副总董事统的钞票。

委派于志晨医生、滕永博医生、黄欣彩医生、李青华医生、Yoji Hiroshi医生是该公司的副总董事统。,任期自董事会酬报之日起呼出。。

付诸表决出路:适宜9票,反0票,弃权0票。

五、在流行中的委派公司首座财务官的向某人点头或摇头示意

紧密结合李青华医生任职公司财务总监,任期自董事会酬报之日起呼出。。

付诸表决出路:适宜9票,反0票,弃权0票。

六、在流行中的委派董事会书桌的钞票

委派李咏帮医生为COM董事会书桌,任期自董事会酬报之日起呼出。。

付诸表决出路:适宜9票,反0票,弃权0票。

七、在流行中的委派公司纸代表的钞票

王颖楠医生被委派为公司纸的代表。,任期自董事会酬报之日起呼出。。

付诸表决出路:适宜9票,反0票,弃权0票。

公司孤独董事已宣布孤独反的理由,前述的全体员工的详细资料列于附件中。。

dafabet手机版登录利害相干股份有限公司

(1)主席

胡向东,男,出生于1962,奇纳河国籍,无海内庇护权,较高的监视全体员工工商监视硕士。教区牧师dafabet手机版登录利害相干股份有限公司董事长,山东路地覆盖界分有限行政董事,山东鲁迪矿业覆盖股份有限公司党委当销售员,深圳泰富新惠达股权覆盖基金监视股份有限公司主席。上海文商县委常务委员副上端;汶上县邱邱镇党委当销售员;汶上县地方次级长官;山东鲁南地质工程党委副当销售员;山东鲁迪矿业覆盖有限行政董事、董事长。

不扣留公司利害相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,服从公司条例等相关性法度、法度、法规要价的紧密结合必需品。

(二)行政董事

周国昌,男,出生于1973,奇纳河国籍,无海内庇护权,研究生的学历。教区牧师dafabet手机版登录利害相干股份有限公司董事、行政董事,山东鲁迪矿业覆盖股份有限公司董事长。,娄烦鲁迪矿业股份有限公司董事长,淮北旭楼矿业股份有限公司董事长。他曾任职政治课机关的负责人(有组织的DEP)、副局长。

不扣留公司利害相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,服从公司条例等相关性法度、法度、法规要价的紧密结合必需品。

(三)副总董事统

陈玉芝,男,出生于1963,奇纳河国籍,无海内庇护权,本科学历。教区牧师dafabet手机版登录利害相干股份有限公司副总董事统,山东鲁迪矿业覆盖有限行政董事,芜湖清平矿业股份有限公司董事长。。曾任四地质矿产技术总监、院副总董事工程师;山东第三地质矿产勘查单位副总董事工程师、总工办上端、副教长,山东鲁迪矿业股份有限公司副总董事统。

不扣留公司利害相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,服从公司条例等相关性法度、法度、法规要价的紧密结合必需品。

婷勇波,男,出生于1969,奇纳河国籍,无海内庇护权,硕士学历。教区牧师dafabet手机版登录利害相干股份有限公司副总董事统。曾任山东研究工作实验室新疆分院副教长。;山东鲁迪矿业覆盖股份有限公司课题董事、重要官职上端;淮北旭楼矿业股份有限公司重要官职上端、行政董事辅助的、常务副总董事统、行政董事,山东鲁迪矿业覆盖股份有限公司副总董事统。

不扣留公司利害相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,服从公司条例等相关性法度、法度、法规要价的紧密结合必需品。

黄鑫蔡,男,出生于1975,奇纳河国籍,无海内庇护权,本科学历。教区牧师dafabet手机版登录利害相干股份有限公司副总董事统。山狗舞地质技术厅重要官职书桌、副上端、上端、财务负责人;山东第七地质矿产勘查局重要官职上端;地质开采驾驭教育副教长;山东鲁迪矿业覆盖股份有限公司重要官职上端;娄烦鲁迪矿业行政董事,山东鲁迪矿业覆盖股份有限公司副总董事统。

不扣留公司利害相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,服从公司条例等相关性法度、法度、法规要价的紧密结合必需品。

李清华,男,出生于1964,奇纳河国籍,无海内庇护权,本科学历。教区牧师dafabet手机版登录利害相干股份有限公司副总董事统、财务总监。曾任其次地质局金库副局长。、科长、副总董事记账人员、总记账人员;山东鲁南地质工程总记账人员兼首座财务官,山东鲁迪矿业覆盖股份有限公司副总董事统兼财务总监。

不扣留公司利害相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,服从公司条例等相关性法度、法度、法规要价的紧密结合必需品。

戴金鸿,男,出生于1972,奇纳河国籍,无海内庇护权,博士研究生的,家用电器经济博士后,较高的记账人员。深圳泰富新惠达股权覆盖监视行政董事。山东运输学院监视系历任教员;田通纸潍坊分支扩张财务董事、覆盖商量董事等。;山东职业集团股份有限公司本钱鼓励副上端。、本钱运营部次官(掌管);山东国有覆盖开发部次官;山狗舞文化勤劳覆盖股份有限公司副总董事统。

不扣留公司利害相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,服从公司条例等相关性法度、法度、法规要价的紧密结合必需品。

(四)首座财务官

李青华(见副总董事统简历)

(五)董事会书桌

李咏帮,男,出生于1977,奇纳河国籍,无海内庇护权,监视学硕士,中间分子记账人员。董事会书桌。Shar Fengyuan生物化学成份有限责任公司原财务处记账、丰原法国公司财务总监、丰原比利时公司财务总监、安徽丰源集团股份有限公司财务处次官。、覆盖开发部次官、安徽充满活力的生物工艺学利害相干股份有限公司书桌、财务总监,dafabet手机版登录利害相干股份有限公司副总董事统。

不扣留公司利害相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,服从公司条例等相关性法度、法度、法规要价的紧密结合必需品。

(六)纸事务代表

王莹南,男,出生于1986,研究生的学历,中共党员,奇纳河国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权。教区牧师dafabet手机版登录利害相干有限董事会书桌处副上端、职业文化部副上端,山东鲁地矿业覆盖重要官职副上端、董事会重要官职副上端。2013年3 月达到深圳纸交易所颁布的《董事会书桌资历证书》(证书的编号2013-1A-017)。其资历适合Lis的涉及规则。。

王莹南医生与公司界分隐名及现实把持人中间无相干相干,与扣留公司已发行利害相干数5%外面的的别的隐名无相干相干,不扣留公司利害相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。不存在《深圳纸交易所上市董事会书桌及纸事务代表资历监视办法》规则的不得任职纸事务代表的经济状况。

纸信号:000409 纸缩写:dafabet手机版登录 公报号:2013-067

dafabet手机版登录利害相干股份有限公司

八分音符届中西部及东部各州的县议会基本的集合公报

公司一切董事和董事会会员均公约公司条例、正确、满足,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主要的停止。

dafabet手机版登录利害相干股份有限公司(下称”公司”)八分音符届中西部及东部各州的县议会基本的集合于201312月18日2013在山狗舞济南市燕子山东路1号山东公共事务学院改善楼集合,集合是经过现场开票的方法集合的。,王传金医生,公司掌管、高秀华女儿、多多妻、宋少沁女儿和贾云博医生照顾了集合,较高的掌管列席集合。集合由王传金医生掌管。,服从《公司条例》和公司条例的涉及规则。

集合是经过开票付诸表决的。,作出如次产生:

在流行中的选举权公司中西部及东部各州的县议会主席的钞票。

选举权王传金医生为八分音符届中西部及东部各州的县议会主席,从董事会酬报日期到八分音符届任期完毕。

王金进医生个人简历附后。

付诸表决出路:适宜5票,反 0 票,弃权 0 票。

dafabet手机版登录利害相干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2013 12月18日2013

附件:王传金医生的简历

王金进,男,出生于1963,奇纳河国籍,无海内庇护权,本科学历。山东地质矿产勘查开发局要素地质局;山狗舞地质矿产勘查开发局、审计署副局长;山东鲁迪矿业覆盖股份有限公司副总董事统、副当销售员;dafabet手机版登录利害相干股份有限公司副总董事统。不扣留公司利害相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,服从公司条例等相关性法度、法度、法规要价的紧密结合必需品。

dafabet手机版登录利害相干股份有限公司孤独董事在流行中的

八分音符届董事会延聘较高的监视全体员工。

孤独反的理由

战场达到孤独董事规定的安排反的理由、《股票上市的公司监视原则》的涉及规则,人们作为dafabet手机版登录利害相干股份有限公司(以下缩写”公司”)的孤独董事,鉴于孤独判别的立脚点,现对公司八分音符届董事会基本的集合酬报的在流行中的委派行政董事的钞票。、在流行中的委派公司副总董事统的钞票、在流行中的委派公司首座财务官的向某人点头或摇头示意和在流行中的委派董事会书桌的钞票宣布如次孤独反的理由:

一、公司董事长决定,提请董事会紧密结合周国昌医生为行政董事、李咏帮医生为董事会书桌,公司董事行政董事决定,提请董事会委派于志晨医生、滕永博医生、黄欣彩医生、李青华医生、Yoji Hiroshi医生是该公司的副总董事统。,紧密结合李青华医生为公司财务总监,决定顺序是合法的和无效的。,酬报和付诸表决顺序与或康百克分歧。、公司条例及别的涉及规则。

二、审察相关性全体员工简历物,前述的全体员工不存在《中华人民共和国公司条例》第147条规则的不得任职公司较高的监视全体员工的经济状况,亦缺勤被奇纳河证监会采用纸市场禁入办法且尚在禁入期或被深圳纸交易所惩戒的经济状况,前述的全体员工的资历适合较高的神通要价,有着相关性专门知识和呼应的方针决策。、监视以和声演奏或歌唱生产能力,能胜任工作内容。,适合中华人民共和国公司条例、公司条例的涉及规则。

三、人们适宜董事会郭昌舟医生被委派为行政董事。,委派于志晨医生、滕永博医生、黄欣彩医生、李青华医生、Yoji Hiroshi医生是该公司的副总董事统。,紧密结合李青华医生任职公司财务总监,委派李咏帮医生为COM董事会书桌。

孤独董事:陈志军 王爱 王跃进

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