奥 特 迅:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

奥 特 迅:在四周在2聚集另外的次暂时合股大会的预告

    文件行为准则:002227                文件约分:奥特迅               公报编号:2013-072

份有限的事物公司深圳动力设备份有限的事物公司

在四周在2聚集另外的次暂时合股大会的预告

公司和董事会参谋使安全A的可靠性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告陈

或专攻落下。

经份有限的事物公司深圳动力设备份有限的事物公司(以下约分“公司”)另外的届董事会另外的十五次会

议细想,非常董事分歧开票经过另外的次公关定案。。这将是这个时候

合股大会关于事项如次

一、汇合点基本信息

1、汇合点会议召集人:董事会

2、汇合点工夫:2013年12月17日午前10:30(星期二)

3、 汇合点场所:深圳南山区高新技术工业区南区高新南稳定可靠的 29 号公司三楼汇合点室

4、汇合点方法:现场开票

5、市场占有率表达日:2013年12月12日(周四)

二、汇合点细想

(1)在四周董事会公认的广告。

1。在董事会第三届汇合点上公认4位非孤独董事

、廖晓霞女朋友中选为第三届董事会董事

、公认廖晓东博士为第三届董事会董事

、公认黄昌丽博士为第三届董事会董事

、张翠颖女朋友中选为第三届董事会董事。

2。在董事会第三届汇合点上公认3名孤独董事

、李贵彩博士中选第三届董事会孤独董事

、周俊翔中选第三届董事会孤独董事

、黄瑞女朋友中选第三届董事会孤独董事。

(二)改变<公司章程>的广告》;

(三)改变<合股大汇合点事规则>的广告》;

(四)改变<董事汇合点事规则>的广告》;

(五)在四周COM中西部及东部各州的县议会大选的广告

1。公认李强武博士为第三届中西部及东部各州的县议会监事

2。公认王平女朋友为第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会。

(六)改变<监事汇合点事规则>的广告》。

是你这么说的嘛!伸出(1)至(四)已经过另外的项审察容忍。,(五)

(六)另外的届汇合点细想并容忍了该搬家。,其中之一(1)、(五)票据将在市场占有率中货币。

以积聚开票方法公认董事和合股监事,另一边广告将在合股大会上颁布。

决,第(2)款搬家须经属特殊定案容忍。,即合股列席合股大会

超越2/3的开票权经过。。

上 述 议 案 已 于 2013 年 11 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

透露是被推荐的。。

三、汇合点社交的

1、2013年12月12日午后15:00完毕后,,中国文件表达结算有限的事物责任公司

深圳分行对齐合股及其合法相当的

2、 公司董事、监事和高级管理人员

3、公司付定金保留的募捐人

4、因合股解释不克不及参与合股大会的合股,可以付托代劳人参与汇合点并参与付诸表决,合股代劳

公众不用变为公司的合股。

四、列席表达

1、 表达工夫:2013 年 12 月 13 日午前 9:00-12:00 午后 1:30-5:30(描写表达使靠近

日期是2013年12月16日)。

2、 表达方法:

A、自然人合股亲自列席汇合点,保持不变我的身份证、深圳文件行为准则卡表达手续

付托代劳人参与汇合点,代劳人得具有合股署名或盖印的付托拨款证。、合股深圳文件

行为准则卡、代劳人身份证表达手续。

B、团体股合股由法定相当的列席汇合点的,保持不变我的身份证、深圳文件行为准则卡、能证

明法定相当的资历的无效显示出安排表达手续;付托代劳人参与汇合点,代劳得保持不变

本身身份证、团体团体代表期的写信代表物

表达手续。

C、异国合股可经过对应或描写表达。。

3、 汇合点表达场所:份有限的事物公司深圳动力设备份有限的事物公司文件部(地址:深圳南山区高

新技术工业区区南区高欣楠同路29号,请在信上选定合股大会一词。,邮递区号:518057

五、其它

1、汇合点联络

汇合点联络:廖晓东、郑黎君,连接/描写说某种语言的:075~26520515

消息地址:南山区高新区高信南路29号。

2、汇合点费:半歇,汇合点代表交通。、消息、住宿费自理。

3、是否不动的另一边事实,另行预告。

本公报。

份有限的事物公司深圳动力设备份有限的事物董事会

2013年11月29日

附件一:

回 执

到2013年末,我单位(私人的)诈骗Otxun(002227)市场占有率。

股,拟参与份有限的事物公司深圳动力设备份有限的事物公司 2013 年另外的次暂时合股大会。

列席者姓名

合股账

合股姓名(署名或盖印)

年     月    日

附件二

份有限的事物公司深圳动力设备份有限的事物公司

2013 年另外的次暂时合股大会付托拨款证

兹授权证付托               博士/女朋友代表本公司/本身列席于 2013 年         月     日聚集的

份有限的事物公司深圳动力设备份有限的事物公司 2013 年另外的次暂时合股大会,代表公司/我本身

在四周随后广告的付诸表决指示性的。公司/本身未对付诸表决事项作出毫不含糊指示性的。,被指定人可以由被指定人代表。

行使付诸投票,行使公认权的恶果是由我单位承当的。。

公司/本身对这一广告的付诸表决看法

付诸表决看法

序号                  广告使满意                                                   阐明

满意、喜欢弃权

(一)   《在四周董事会换届公认的广告》                                这项法案积聚开票。

1届董事会另外的届协商会议公认4名非孤独董事

这项法案积聚开票。,请

     公认廖晓霞女朋友为董事会董事                         票同意   填写选票的等于(诸如,导演),代

这张游戏台有公认权。

     公认廖晓东博士为董事会董事                         票同意   √ 的攻读学位者);公认不只

执行理事付诸投票的等于=合股

     公认黄昌礼博士为董事会董事                         票同意

付诸投票所保持不变的份总额。

     公认张翠瑛女朋友为董事会董事                         票同意                4

2      公认另外的届董事会 3 名孤独董事                                   这项法案积聚开票。,请

填写选票的等于(诸如,导演),代

     公认李贵才博士为董事会孤独董事                     票同意   这张游戏台有公认权。

公认孤独性

     公认周俊祥博士为董事会孤独董事                     票同意

董事付诸投票的等于=合股

     公认黄瑞女朋友为董事会孤独董事                       票同意   保持不变付诸投票份总额×3

特殊是合股大会上

定案经过,这是合股们理所当然参与的。

(二)改变<公司章程>的广告》                                    大会的合股(包含合股代

2/3有付诸投票

上级的经过。

(三)改变<合股大汇合点事规则>的广告》

(四)改变<董事汇合点事规则>的广告》

付诸表决看法

序号                   广告使满意                                                 阐明

满意、喜欢弃权

这项法案积聚开票。,请

(五)在四周COM中西部及东部各州的县议会大选的广告

填写选票的等于(诸如,导演),代

这张游戏台有公认权。

1      公认李强武博士为公司中西部及东部各州的县议会监事                        票同意

公认看门人

付诸投票的等于=合股

2      公认王平女朋友为公司中西部及东部各州的县议会监事                          票同意

开票市场占有率总额* 2

(六)改变<监事汇合点事规则>的广告》

脚注:

1、是否你想开票倒退该法案,请填写满意、喜欢栏中对应的的栏,

是否你祝福,请填写对应的栏打中支持。,请代表弃权

填写。。

2、付托代表物、上级的体式完全一样的或监制无效;。

付托人(署名或盖印):                         被指定人(署名):

付托人识别号码:                             被指定人识别号:

付托人合股账目:                               付托人持股数(单位:股):

付托日期:年代

有限的事物工夫:从签字日到这次合股大会完毕

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注