600529:山东药玻选举柴文先生为公司董事长

山东医疗的品第七届董事会最初的接触 于2013年5月11日以写及副本方法发放一切董事。,2013点钟闭会 它在5月11日举行,在六层接触室,认为如何A,一定去9个董事。, 现场有9名董事。,3位监事列席了接触。,公司董事长柴文贤 招集与掌管,容忍《公司条例》和《公司条例》的有关规则。全高丽参 加公认的董事一致增加作出列举如下解决:

    一、柴文丈夫被选为公司董事长。,任期三年

    是:9票,排斥:0票,弃权票:0票。

    二、柴文丈夫提高,衔接:(1)扈永刚丈夫为行政经理,任期三年;(2)赵海宝丈夫是董事会部长。,任期三年;(3)齐奉贤 作为公司使结合事务的代表。,任期三年;(4)董事会盟员的挑选 使服役盟员和董事列举如下:

战术使服役盟员:朱中力、扈永刚、陈永康、陈刚,主任委员:柴文;

审计使服役盟员:顾维俊、张军,主任委员:梁世思惟;

    提高使服役委员:梁世思惟、顾维俊、陈刚、扈永刚,主任委员:朱中力;
薪酬和评价使服役盟员:朱中力、顾维俊、陈永康、扈永刚,主任委员:梁世思惟。

前述的任用死线为三年。。

    是:9票,排斥:0票,弃权票:0票。

    三、经行政经理扈永刚丈夫提高,衔接:(1)陈永康丈夫、张俊丈夫是该公司的副行政经理。,任期三年;(2)陈刚丈夫、圣经七天使之一俊丈夫、汪峰李 丈夫、何婉胜丈夫、吕建丽丈夫是行政经理的副的。,任期三年;(3) 宋一朝一夕丈夫是该公司的首座财务官。,任期三年。

    是:9票,排斥:0票,弃权票:0票。

    四、安排论修正公司条例

书写体铅字第十三岁经公司指示机关称赞。,公司经纪范围为:药品填塞料和箱的消费、市集(凭加入证明);授权范围内的麦克匪特斯氏疗法器械 消费、市集;每日费用镜子制品的消费、市集;塑料盒活动、市集;镜子生 消费单独方法的消费、市集;翻砂浇铸;汽车陆运;称赞范围内的进出口事情 事情;成品油转述;包装装潢用包裹印刷。

将其修正为:第十三岁经公司指示机关称赞。,公司经纪范围为:药品填塞料和箱的消费、市集(凭加入证明);麦克匪特斯氏疗法批准 处置方法消费、市集;每日费用镜子制品的消费、市集;镜子包装箱的出生 产、活动市集;塑料盒活动、市集;镜子生消费单独方法的消费、市集; 汽车陆运;称赞范围内的进出口事情事情;成品油转述;包装装潢用包裹印 刷。

    是:9票,排斥:0票,弃权票:0票。

    五、2013传唤最初的暂时成为搭档大会的打手势

    是:9票,排斥:0票,弃权票:0票。

    下面提到的第四举措,成为搭档大会仍需认为如何。。

    2012年度成为搭档大会解决

     一、接触招集

    1、招集时期:2013年5月11日

    2、招集得第二名:医疗的镜子公司研究与开发楼副楼接触室

    3、招集风尚:活期开票

    4、召 集 人:董事会

    5、主 持 人:公司董事长柴文丈夫

    6、接触招集、保留相互关系法度,如公司条例等。、法规、道路细则和道路。

    二、列席接触

列席接触的3名成为搭档/成为搭档代表。,代表分派物49,625,381 股,占公司总开票权的257。,380,111 股的 。公司董事、监事、 高级管理人员和目击者辅导员列席了接触。。

    三、田径运动思索

(1)2012年度董事会加工语句

    公认总算:增加49,625,381 股,占列席接触成为搭档保留分派物总额的 100%;反0股;弃权0股。

(二)2012年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句

    公认总算:增加49,625,381 股,占列席接触成为搭档保留分派物总额的 100%;反0股;弃权0股。

(三)对孤独董事2012年度公报举行了认为如何和海报。

    公认总算:增加49,625,381 股,占列席接触成为搭档保留分派物总额的 100%;反0股;弃权0股。

(四)公司2012年度决算表的认为如何和采取

    公认总算:增加49,625,381 股,占列席接触成为搭档保留分派物总额的 100%;反0股;弃权0股。

(五)认为如何了公司2012送还分派课题;

上海商辉主任会计师事务一切限责任公司审计。,2012,总公司一切者净赚为119。,828, 元,按规则汲取余渣具有或保持 11,689, 元后,108送还分派2012,138, 元,加 822年终未分派送还,042, 元,2011失效现钞彩金 25,738, 元,可分派送还904,443, 元。

思索公司的经纪环境和现实资金需求,送还分派规划是:以 2012年末总大写字母257,380,111股是基数。,找出一切成为搭档的10股 金钱(含税),总共分派了36份现钞彩金。,033, 元,余渣未使成粉末的 把送还转到下一年的期间。

    公认总算:增加49,625,381 股,占列席接触成为搭档保留分派物总额的 100%;反0股;弃权0股。

(六)认为如何了该公司的2012年度公报和摘要;

    公认总算:增加49,625,381 股,占列席接触成为搭档保留分派物总额的 100%;反0股;弃权0股。

    (七)认为如何经过了《忧虑受雇上海上会主任会计师事务一切限公司为公司 2013 年度财务审计机构和内心把持审计机构的打手势》

    公认总算:增加49,625,381 股,占列席接触成为搭档保留分派物总额的 100%;反0股;弃权0股。

    (八)认为如何经过了《忧虑公司 2013 年关联买卖估计保持健康的打手势》

    公认总算:增加49,625,381 股,占列席接触成为搭档保留分派物总额的 100%;反0股;弃权0股。

(九)公司的思索和采取<关联买卖管理制度>的打手势》

    公认总算:增加49,625,381 股,占列席接触成为搭档保留分派物总额的 100%;反0股;弃权0股。

    (十)认为如何经过了《忧虑覆盖新产品药用镜子窑炉能量守恒技术改造论文的打手势》

    公认总算:增加49,625,381 股,占列席接触成为搭档保留分派物总额的 100%;反0股;弃权0股。

    (十一)认为如何经过了《忧虑覆盖新产品一类镜子模制瓶扩产论文的打手势》

    公认总算:增加49,625,381 股,占列席接触成为搭档保留分派物总额的 100%;反0股;弃权0股。

(十二)公司董事的认为如何和经过、监事惩罚单

    公认总算:增加49,625,381 股,占列席接触成为搭档保留分派物总额的 100%;反0股;弃权0股。

    (十三岁)积聚开票换届当选而尚未就职的公司六名内心董事

    公认总算:

普选击中要害6位内心董事,成为搭档大会在接触上的分派物被积聚。 49,625,381 股×6 名=297,752,286 股。

    ( 1 )当选而尚未就职的柴文丈夫为公司第七届董事会内心 董 事 ( 得票 49,625,381 股)

    (2)当选而尚未就职的扈永刚丈夫为公司第七届董事会内心董事(得票 49,625,381 股)

    ( 3 )当选而尚未就职的 张军 丈夫为公司第七届董事会内心董事(得 票49,625,381 股)

(4)当选而尚未就职的陈永康丈夫为董事会第七任董事长 49,625,381 股)

    ( 5 )当选而尚未就职的 陈刚 丈夫为公司第 七 届董事会内心董事(得票 49,625,381 股)

    (6)当选而尚未就职的圣经七天使之一俊丈夫为公司第七届董事会内心董事(得票 49,625,381 股)

衔接死线为三年。。

    (十五个人组成的橄榄球队世纪)积聚开票换届当选而尚未就职的公司三名孤独董事

    公认总算:

普选击中要害3位孤独董事,成为搭档大会在接触上的分派物被积聚。 49,625,381股,3=14,8876,143 股。

    (1)当选而尚未就职的顾维俊丈夫为公司第 七届董事会孤独董事(得票 49,625,381 股)

    (2)当选而尚未就职的梁世思惟丈夫为公司第 七届董事会孤独董事(得票 49,625,381 股)

    (3)当选而尚未就职的朱中力丈夫为公司第 七届董事会孤独董事(得票 49,625,381 股)

衔接死线为三年。。

(十五个人组成的橄榄球队)积聚VOT的两名成为搭档代表监事

    公认总算:

2成为搭档代表监事,成为搭档大会在接触上的分派物被积聚。 49,625,381股,2=99,250,762 股。

(1)当选而尚未就职的苏宇彩丈夫为S的成为搭档代表监事。 49,625,381 股)

(2)当选而尚未就职的沈永刚丈夫为成为搭档代表监事 49,625,381 股)

衔接死线为三年。。

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