陕鼓动力:第五届董事会第十四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

陕西鼓力:第五届协商代表大会第十四次代表大会公报

    使发誓行为准则:601369     使发誓略号:陕西鼓力        公报编号:临 2012-019

西安陕西鼓力股份股份有限公司

第五届协商代表大会第十四次代表大会公报

董事会和公司全部地董事使发誓、给错误的劝告性的断言或主修的忽略,材料的忠诚、个人和协同归咎于的严格和完整性。

西安陕西鼓力股份股份有限公司(以下略号“公司”)第五届董事会第十四次代表大会于 2012 年 8 月 13 日在西安市高新区沣惠南路 8 号公司 8 楼 810 律师的办公室以现场代表大会及传达靠判定击败的形状召集,董事会应有的权利9名会员。,董事会8名会员,首长宁宁搀杂不克不及列席事情代表大会。。代表大会适合公司条例的有关规定。。董事会深思后,作出如次靠判定击败:

一、深思并经过了《在四周西安陕西鼓力股份股份有限公司 2012 年半年度报道的清单》

开票算是:合同书8票,占公司列席代表大会董事的 100%;反 0 票,0%的公司列席董事会;0的弃权,占董事会列席率的0%。

二、深思并经过了《西安陕西鼓力股份股份有限公司在四周 2012 年 1—6 一个月的时间募集资产放置与实践运用命运专项报道的清单》

开票算是:合同书8票,占公司列席代表大会董事的 100%;反 0 票,0%的公司列席董事会;0的弃权,占董事会列席率的0%。

三、深思并经过了《在四周控制陕西钢铁有限归咎于公司应收归功于归功于质押开立差别堆承兑票据的清单》

开票算是:合同书8票,占公司列席代表大会董事的 100%;反 0 票,0%的公司列席董事会;0的弃权,占董事会列席率的0%。

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四、深思并经过了《在四周西安陕西鼓力股份股份有限公司换得中信广场堆付托债务类金融商品的清单》

合同书公司投入 5 亿元换得中信广场堆非得失相当漂进项型付托债务类金融商品,持久:12个月,估计年化进项率:。

开票算是:合同书8票,占公司列席代表大会董事的 100%;反 0 票,0%的公司列席董事会;0的弃权,占董事会列席率的0%。

五、深思并经过了《在四周西安陕西鼓力股份股份有限公司换得西安堆金融商品的清单》

合同书公司投入 5 亿元换得西安堆得失相当使发誓进项型金融商品,两阶段购买,持久:365天,估计年化进项率:。

开票算是:合同书8票,占公司列席代表大会董事的 100%;反 0 票,0%的公司列席董事会;0的弃权,占董事会列席率的0%。

六、深思并经过了《在四周西安陕西鼓力股份股份有限公司换得浙商堆金融商品的清单》

合同书投入2亿元收买浙江招商堆无干涉,持久:12个月,估计年化进项率:。

开票算是:合同书8票,占公司列席代表大会董事的 100%;反 0 票,0%的公司列席董事会;0的弃权,占董事会列席率的0%。

七、深思并经过了《在四周西安陕西鼓力股份股份有限公司全资分店西安陕鼓工程交互图像技术股份有限公司、西安陕鼓通风装置股份有限公司换得堆金融商品的清单》

合同书公司全资分店西安陕鼓工程交互图像技术股份有限公司投入 1 亿元换得西安堆得失相当使发誓进项型金融商品,持久:365天,估计年化进项率:;西安陕鼓通风装置股份有限公司投入 1000 万元换得西安堆得失相当使发誓进项型金融商品,持久:90天,估计年化进项率:。

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开票算是:合同书8票,占公司列席代表大会董事的 100%;反 0 票,0%的公司列席董事会;0的弃权,占董事会列席率的0%。

本公报

西安陕西鼓力股份有限董事会

8月13日一、二、二

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